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普天科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-08 21:41:22

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（原标题：董事会议事规则）

中电科普天科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括一名职工代表董事和四名独立董事，设董事长一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事会决议需及时备案并公告，涉及重大事项须按规定披露。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释，修订需提交股东会审议通过。

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