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普天科技: 独立董事制度内容摘要

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2025-09-08 21:35:51

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（原标题：独立董事制度）

中电科普天科技股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与主要股东无利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬等专门委员会中独立董事均需过半数，会计专业人士至少一名。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未出席董事会且未委托他人，应在三十日内被提议解职。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括信息、人员支持及津贴八万元/年（含税），并可建立责任保险制度。相关事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。制度自公布之日起执行。

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