（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
深圳市沃特新材料股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴宪主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的议案》，同意公司以2,571.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权，并签订《股权转让协议》，该事项需提交股东大会审议。审议通过《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》，同意对重庆沃特智成融资担保额度由6亿元调整为5.5亿元；密封件公司拟申请不超过0.5亿元综合授信，公司为其提供不超过0.5亿元连带责任保证担保，授权期限至2025年度股东大会。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月26日召开股东大会，审议相关议案。
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