（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-045
陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开，由董事长王文斌召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。公司已获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕1782号）。为确保发行顺利进行，在竞价程序簿记建档后若发行股数未达拟发行数量的70%，董事会授权董事长及其指定人员在不低于发行底价的前提下，与主承销商协商调整发行价格，直至发行股数达到拟发行数量的70%，并按调整后价格配售。若有效申购不足，公司和主承销商有权决定是否启动追加认购或中止发行。授权有效期与股东大会授权一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
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