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天普股份: 天普股份2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-05 20:52:46

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（原标题：天普股份2025年第一次临时股东会会议资料）

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议于2025年9月16日召开，审议多项议案。会议主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；提出2025年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利10,056,000元；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》等多项公司治理制度；选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。

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