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山煤国际: 山煤国际2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 20:48:43

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（原标题：山煤国际2025年第二次临时股东大会会议资料）

山煤国际能源集团股份有限公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长孟君主持，采取现场与网络投票相结合方式。会议主要审议两项议案：一是修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》共7项制度。上述议案已由公司第八届董事会第三十二次会议于2025年8月27日审议通过，具体内容详见2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。参会股东为2025年9月9日登记在册的公司股东及授权代表，公司董事、监事、高管及律师等列席会议。

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