（原标题：展鹏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2025-045
展鹏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开，由董事鲍钺先生召集和主持，应到董事7名，实到7名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》，同意豁免提前3日通知的要求，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。上述第2、3项议案具体内容详见同日披露的公告编号2025-047公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
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