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山东高速: 山东高速股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-05 17:30:54

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（原标题：山东高速股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）

山东高速股份有限公司将于2025年9月16日召开第三次临时股东大会，审议七项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；因回购并注销18,849,280股股份，注册资本由485,342.0105万元变更为483,457.0825万元，并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作办法》及《募集资金管理办法》。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月9日。上述议案已获公司第六届董事会第七十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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