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艾比森: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-04 20:57:40

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（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

深圳市艾比森光电股份有限公司于2025年9月4日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案，上述议案均需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。会议审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，具体时间定于2025年9月23日。相关文件已披露于巨潮资讯网。

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