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美埃科技: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-03 20:28:12

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（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

美埃科技第二届董事会第二十一次会议于2025年9月3日召开，审议通过多项议案。公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。同意改聘毕马威华振为2025年度审计机构。根据权益分派情况，将2024年限制性股票激励计划授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股。董事会同意以2025年9月3日为预留授予日，向75名激励对象授予69.80万股限制性股票，授予价格为15.40元/股。会议还审议通过聘任证券事务代表及召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议。

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