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星湖科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 17:22:46

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议七项议案。主要内容包括：取消监事会及监事，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保内部控制制度》；制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》；聘任天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，取代原审计机构信永中和会计师事务所。相关文件已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开。

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