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德明利: 战略委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-01 23:14:55

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年9月））

深圳市德明利技术股份有限公司战略委员会工作细则于2025年9月发布，旨在完善公司治理结构，提升决策科学性。战略委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会负责研究公司发展战略、重大投融资、资本运作、资产经营等事项并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。决策程序包括管理层提交可行性报告、管理层会议审议、战略委员会研究并形成决议。委员会每年至少召开一次定期会议，可由主任委员或两名以上委员提议召开临时会议。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本细则自董事会审议通过之日起施行，原有实施细则废止。

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