（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
浙江越剑智能装备股份有限公司于2025年9月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议选举董事长孙剑华为执行公司事务的董事，并担任法定代表人。选举黄苏华、屠世超、孙剑华为董事会审计委员会委员，其中黄苏华为召集人。会议同意调整公司组织架构，由董事会审计委员会行使监事会职权，并完善治理结构。此外，会议逐项通过修订《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略与投资委员会工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，并新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获全票通过。
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