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广弘控股: 2025年第二次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 20:22:33

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（原标题：2025年第二次临时董事会会议决议公告）

广东广弘控股股份有限公司于2025年8月31日以通讯方式召开2025年第二次临时董事会会议，应出席董事6人，实际参会6人，会议由总经理缪安民主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》将废止；同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《分红管理制度》等制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年9月18日召开。所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

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