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鼎信通讯: 鼎信通讯2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-01 19:21:46

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（原标题：鼎信通讯2025年第二次临时股东大会会议资料）

青岛鼎信通讯股份有限公司将于2025年9月11日召开第二次临时股东大会。会议审议九项议案：一、取消监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接；二至八项为修订《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理和使用制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》；九、续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用授权管理层确定。相关议案已分别经公司第五届董事会第十二次、第十三次会议及监事会相关会议审议通过。修订制度文件详见公司于2025年7月22日及8月26日在上海证券交易所网站披露的公告。现场会议地点为青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园。

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