（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告）
尤洛卡精准信息工程股份有限公司将于2025年9月4日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月1日。现场会议地点为山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月4日9:15至15:00。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》及制定《对外担保管理制度》等议案。登记时间为2025年9月1日9:30至16:30，可通过现场、信函或传真方式登记。中小投资者表决将单独计票。联系人：刘志刚，电话：0538-8926161，传真：0538-8926202。
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