（原标题：祥生医疗第三届董事会第十三次会议决议公告）
无锡祥生医疗科技股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《2025年半年度报告正文及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2025年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议还审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及部分内部治理制度，该议案尚需提交股东大会审议。会议同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月16日。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
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