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*ST亚振: 关于第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 17:39:34

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（原标题：关于第五届董事会第十一次会议决议公告）

亚振家居股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过选举范伟浩为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。同时，选举范伟浩为战略委员会主任委员，孙承东为提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，谢兴盛为审计委员会主任委员。因高银楠辞去总经理职务，董事会聘任范伟浩为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满。上述事项表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。范伟浩为公司实际控制人吴涛的一致行动人，直接持有公司股份14,358,853股。吴涛直接持有公司股份118,240,460股。独立董事孙承东、谢兴盛均符合任职资格要求。

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