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三丰智能: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 17:39:10

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（原标题：董事会决议公告）

三丰智能装备集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟将注册地址变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号”，并修订公司章程，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。股东大会拟于2025年9月16日召开。

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