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瑞松科技: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 17:38:31

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

广州瑞松智能科技股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，确认报告真实、准确、完整，募集资金使用合规。会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》、废除《监事会议事规则》等制度。会议决定调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并修订相关文件。上述议案中，取消监事会、修订章程、调整激励计划等事项尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年9月17日。所有议案均获通过，无反对或弃权。

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