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新天然气: 新天然气-第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:31:38

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（原标题：新天然气-第五届董事会第五次会议决议公告）

新疆鑫泰天然气股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议以现场及通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席6人，通讯出席3人，会议由董事长明再远主持，部分监事及高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及摘要。

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