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红豆股份: 红豆股份第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 14:53:01

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（原标题：红豆股份第九届董事会第二十二次会议决议公告）

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要；审议通过关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告，关联董事回避表决；审议通过《董事离职管理制度》；审议通过修订公司《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《独立董事专门会议制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。上述制度修订文件均详见上海证券交易所网站。所有议案均获董事会全票通过或非关联董事全票通过。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

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