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天普股份: 天普股份第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 14:44:03

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（原标题：天普股份第三届董事会第四次会议决议公告）

宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》等议案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利10,056,000元，现金分红占2025年半年度归属于母公司普通股股东净利润的89.01%。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过修订22项公司治理制度，补选冯一东为非独立董事候选人，聘任沈伟益为财务总监，并调整董事会专门委员会委员。相关议案将提交2025年第一次临时股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会。

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