（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届五次会议决议公告）
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2025年8月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟新增“天然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）”经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。审议通过《公司2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），分配总额12,967,932.29元。审议通过修订及制定部分内部治理制度的议案，部分制度需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。
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