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江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 12:46:38

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（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

江阴江化微电子材料股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议五项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事不再任职。二是修订及制定公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。三是关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施，相关主体作出承诺。四是审议公司前次募集资金使用情况，会计师事务所出具鉴证报告。五是制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确利润分配政策。会议采取现场与网络投票相结合方式，授权董事会办理工商变更等事宜。

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