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科兴制药: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:25:43

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

科兴生物制药股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长邓学勤主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东84人，代表表决权61.5110%。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，三项议案均获通过。会议以累积投票方式选举邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴为第三届董事会非独立董事，选举HE RUYI（何如意）、张汉斌、方俊辉为独立董事，上述候选人全部当选。议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3至5对中小投资者单独计票。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

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