（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为内容真实、准确、完整。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《重大投资和交易决策制度》《分、子公司管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
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