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鸣志电器: 第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:26:58

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（原标题：第五届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器公告编号：2025-034
上海鸣志电器股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年8月29日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席邵颂一主持，会议决议合法有效。会议审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据中国证监会相关规定，公司拟取消监事会，现任监事不再任职，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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