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鸣志电器: 鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 08:24:10

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（原标题：鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海鸣志电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日召开，审议九项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》及《募集资金管理办法》。上述议案均依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况进行修订，旨在提升规范运作水平，完善公司治理结构。议案已由公司第五届董事会第六次会议审议通过，部分议案涉及股东大会授权董事会办理工商变更登记。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。

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