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苏宁环球: 董事会专门委员会工作制度内容摘要

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2025-08-30 07:03:07

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（原标题：董事会专门委员会工作制度）

苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度（2025年8月）规定，董事会设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。委员会任期与董事会一致，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。各委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。审计委员会每季度至少召开一次会议，监督财务报告、内外部审计及内部控制，相关事项须经其过半数同意后提交董事会。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的薪酬政策与考核标准。委员会委员有保密义务，会议记录保存不少于十年。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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