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苏宁环球: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-08-30 07:02:38

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（原标题：董事会秘书工作细则）

苏宁环球股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月）规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德。公司应同时聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等职责，有权了解公司财务经营情况，参加相关会议。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。董事会秘书出现任职资格不符、连续三个月不能履职、重大工作失误或违规等情况，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在三个月后须代行职责。公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并报交易所备案。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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