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基蛋生物: 基蛋生物：董事会战略委员会实施细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 06:44:04

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（原标题：基蛋生物：董事会战略委员会实施细则（2025年8月））

基蛋生物科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则旨在提升公司治理水平，增强核心竞争力。战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作及资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，履行董事会授权的其他职责。委员会每年至少召开2次会议，会议须2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。委员会可设工作小组，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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