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三生国健: 三生国健：第五届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见内容摘要

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2025-08-30 06:23:39

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（原标题：三生国健：第五届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见）

三生国健药业(上海)股份有限公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审核。徐晓东先生、高芳女士具备履行独立董事职责的条件和经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等相关法律法规关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无立案调查或犯罪侦查情况，非失信被执行人。提名委员会同意提名徐晓东先生、高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。签字委员为游松、张薇、LOU JING。日期为2025年8月28日。

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