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三生国健: 三生国健药业（上海）股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-08-30 06:17:24

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（原标题：三生国健药业（上海）股份有限公司内部审计制度）

三生国健药业（上海）股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部控制、风险管理及财务信息真实性。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，专职审计人员不少于三人。审计范围涵盖内部控制、财务收支、反舞弊机制、对外投资、关联交易、募集资金使用等。内部审计部门应定期提交审计计划和报告，每年提交内部控制评价报告，并对发现的缺陷督促整改。重大问题应及时向审计委员会报告。公司应披露内部控制评价报告及会计师事务所审计意见。对审计人员违规行为将追责，被审计单位拒不配合或存在舞弊行为的，将给予处罚。本制度由董事会负责解释，自批准之日起实施。

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