（原标题：兖矿能源集团股份有限公司内部审计管理办法）
兖矿能源集团股份有限公司制定内部审计管理办法，规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制，促进经营管理。公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计制度实施，审阅年度审计计划，督促计划执行，并至少每半年向董事会报告内部审计情况。公司设立内部审计机构，由审计法务部行使审计职能，独立开展审计工作，对业务活动、风险管理、内部控制等进行监督检查，向审计委员会报告。内部审计机构有权要求报送资料、调查取证、检查资产，对重大问题及时报告。审计工作程序包括制定计划、确定审计对象、收集证据、沟通意见、提交报告及后续整改。公司建立审计档案制度，严格保密。对执行制度表现突出的予以奖励，对违规行为依情节处理。本办法由董事会制定、解释，自审议通过之日起实施。
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