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三生国健: 三生国健：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 05:52:35

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（原标题：三生国健：第五届董事会第十一次会议决议公告）

三生国健药业（上海）股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。因独立董事金永利、张薇任期届满六年，董事会提名徐晓东、高芳为新任独立董事候选人，并调整审计、薪酬与考核、战略、提名委员会成员。会议同意取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》。审议通过《2025年半年度报告》及摘要、2025年中期利润分配方案（每10股派0.33元含税）、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目节余资金永久补充流动资金、增加2025年度日常关联交易预计额度等议案。会议决定召开2025年第五次临时股东大会，时间定为2025年9月15日。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议。

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