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山东高速: 山东高速股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 04:04:54

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（原标题：山东高速股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

山东高速股份有限公司将于2025年9月16日11时在山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案（特别决议议案），以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作办法》《募集资金管理办法》等议案。股权登记日为2025年9月9日。股东可凭身份证明、持股凭证等办理登记，登记时间为2025年9月15日。联系方式：隋荣昌，电话0531-89260052，传真0531-89260050。会议资料详见上交所网站。

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