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恒为科技: 2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

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2025-08-30 04:04:45

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（原标题：2025年第一次临时股东大会资料）

恒为科技2025年第一次临时股东大会将于2025年9月8日召开，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日交易时间段及9:15-15:00。会议审议两项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，依据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，同时废止监事会相关制度，并授权董事会办理工商变更登记；二是关于修订公司部分治理制度的议案，公司根据最新法律法规对股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、融资决策、董事及高管薪酬管理、会计师事务所选聘、控股股东行为规范、独立董事管理办法及津贴方案等制度进行制定或修订，相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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