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越秀资本: 第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:02:03

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（原标题：第十届董事会第二十六次会议决议公告）

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年8月29日召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长王恕慧主持。会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于公司高级管理人员2024年绩效清算的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案将提交2025年第五次临时股东会审议。因利益相关，董事王恕慧、吴勇高对高级管理人员绩效清算议案回避表决。会议决议符合《公司法》和公司《章程》规定。相关公告文件已披露于巨潮资讯网。

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