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中工国际: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 01:39:08

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（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席八名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第八届董事会第十二次会议决议。公告日期为2025年8月30日。

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