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欢瑞世纪: 第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 21:15:00

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（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）

欢瑞世纪联合股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，上述议案均获4票同意、1票回避，董事赵会强因拟参与持股计划回避表决，议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议审议通过聘任杨帅先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满，杨帅先生已取得深交所董秘资格证书，与公司控股股东无关联关系，未受过处罚，符合任职条件。会议决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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