柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603368，证券简称：柳药集团，公告编号：2025-072。公司将于2025年9月15日13时30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括变更注册资本、取消监事会及修订公司章程；修订公司治理制度；购买董事、高管责任险；2025年股票期权激励计划及相关议案；2025年员工持股计划及相关议案。其中议案1、2.01、2.02、4至7为特别决议议案，议案1、4至10对中小投资者单独计票。关联股东需回避表决相关议案。股权登记日为2025年9月8日。现场登记时间为9月12日，书面登记截止时间为9月12日17:00前。联系人：李玉生、韦盼钰，电话/传真：0772-2566078，电子邮箱：lygf@lzyy.cn。