华阳新材: 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第七次会议决议公告）

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第七次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持，表决结果均为同意9票，无反对或弃权票。会议审议通过《关于2025年半年度报告的议案》《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，涉及章程和议事规则修订、审计机构聘任等议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年9月17日召开第四次临时股东大会。