（原标题：第五届董事会第三次会议决议的公告）
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过多项议案。包括：《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《“提质增效重回报”专项行动方案实施情况评估报告》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》获8票同意，关联董事回避表决，该议案及部分治理制度修订尚需提交股东会审议。会议程序符合相关规定。
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