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祥生医疗: 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-29 18:14:24

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（原标题：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平。董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议须签字确认，档案保存期限10年以上。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过后生效。

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