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安邦护卫: 安邦护卫第一届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:30:12

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（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十七次会议决议公告）

安邦护卫集团股份有限公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十七次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长谢伟先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告》《2025年中期利润分配预案》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。其中，中期利润分配预案尚需提交股东大会审议。股东大会拟于2025年9月12日14:30召开。所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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