鲁北化工: 鲁北化工第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：鲁北化工第十届董事会第二次会议决议公告）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工编号：2025-041 山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年8月15日发出，2025年8月27日在公司办公楼会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，5人现场参会，2人视频参会，由董事长陈树常主持。会议以书面表决方式审议通过三项议案。一是通过《关于2025年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站。二是通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，详见公告编号2025-042。三是通过《关于制定、修订相关制度的议案》，为促进公司规范运作，根据相关法律法规及公司章程规定，制定、修订了包括董事会秘书工作制度、内部审计制度、对外担保制度、信息披露制度等在内的多项制度，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。特此公告。山东鲁北化工股份有限公司董事会2025年8月28日。