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东软集团: 东软集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-28 02:17:23

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（原标题：东软集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

东软集团股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日10:00，地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月17日。会议审议包括取消监事会并修改《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等共8项议案。其中，议案1、2、3为特别决议议案。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。出席登记时间为2025年9月18日至23日。会议费用自理。

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