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金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 01:53:10

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（原标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告）

北京金隅集团股份有限公司于2025年8月27日召开第七届董事会第十四次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告、董事会决议执行情况报告及审计工作报告。会议提名尹援平女士为独立董事候选人，赵新军先生为董事候选人，相关任职资格已通过薪酬与提名委员会审核，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议，董事候选人议案尚需提交股东会审议。会议审议通过修订《董事会审计与风险委员会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》等17项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》《董事和高级管理人员离职管理办法》两项制度。所有议案均获全票通过。

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