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*ST亚振: 亚振家居股份有限公司董事会议事规则（修订草案）内容摘要

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2025-08-28 01:11:15

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（原标题：亚振家居股份有限公司董事会议事规则（修订草案））

亚振家居股份有限公司董事会议事规则（修订草案）经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会批准后生效。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到资产总额、净资产、净利润等标准之一的，须经董事会审议通过。关联交易、对外担保等事项依规定履行审议程序。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知应提前10日（定期）或2日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，特别事项需更高比例。会议记录保存期限为10年。本规则自股东会批准之日起生效。

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